01.02.2018 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.02.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.02.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Назначение Секретаря Совета директоров Общества.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Предварительное одобрение совершения Обществом взаимосвязанных сделок.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

01

»

февраля

20

18

 г.             М. П.