01.02.2019 Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

01.02.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 января 2019 г. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1,2 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1,2 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1,2 вопросам повестки дня общего собрания: 82 645 (Восемьдесят две тысячи шестьсот сорок пять) голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания – имеется (82,56%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании Председателя и назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.  Принятие решения о приобретении Обществом привилегированных акций дочернего общества АО «Новая концессионная компания».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества представителя ЗАО «Лидер» (акционера АО «Главная дорога») – Кербера Сергея Михайловича.

Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Секретаря Совета директоров Общества – Головастикову Елену Владимировну.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 11.2(k) и 11.2 (r) Устава АО «Главная дорога» принять решение о приобретении Обществом привилегированных акций дочернего общества АО «Новая концессионная компания» (заключении договора купли-продажи) на следующих существенных условиях:

Покупатель: АО «Главная дорога»;

Продавец: АО «Новая концессионная компания»;

Предмет договора: кумулятивные привилегированные неконвертируемые именные бездокументарные акции типа А АО «Новая концессионная компания» (государственный регистрационный номер: 2-01-15630-А; дата государственной регистрации выпуска: 23.04.2015 г.), номинальной стоимостью 200 руб. 00 коп. (Двести рублей) каждая, в количестве 13 (тринадцати) штук (далее – Акции);
Цена договора: 19 748 254,33 (Девятнадцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 33 копейки за одну Акцию, общая стоимость Акций составляет 256 727 306,29 (Двести пятьдесят шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч триста шесть) рублей 29 копеек.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,  предусмотренным Положением, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) от 16.11.2018 г. № 660-П.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №3 от 01.02.2019 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата  "

« 01

»

февраля

20

19

 г.              М. П.