02.07.2020 Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

02.07.2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2020 г. Адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени – г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 3, 4 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1, 3, 4 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 3, 4 вопросам повестки дня общего собрания: 97 233 (Девяносто семь тысяч двести тридцать три) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 486 165 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (97,14%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества по итогам 2019 года в размере 206 219 392, 24 (Двести шесть миллионов двести девятнадцать тысяч триста девяносто два) рубля 24 копейки не распределять, дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Всего голосов - 97 233, ЗА - 97 233, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.  Кербер Сергей Михайлович

2.  Журавлев Андрей Борисович

3.  Семышев Сергей Владимирович

4.  Вискребенцова Ирина Геннадьевна

5. Сигеда Руслан Александрович

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Всего голосов - 486 165 (с учетом коэффициента кумулятивного голосования)

Кербер Сергей Михайлович:

ЗА – 92 888

Журавлев Андрей Борисович:

ЗА – 92 888

Семышев Сергей Владимирович:

ЗА – 92 887

Вискребенцова Ирина Геннадьевна:

ЗА – 92 887

Сигеда Руслан Александрович:

ЗА – 114 615

ПРОТИВ ВСЕХ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ: 0

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1207700008394).

 Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 880 000 (Восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Всего голосов - 97 233, ЗА - 97 233, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссии Общества на 2020 год в количестве 2 человек в следующем составе:

1.         Мазурин Антон Николаевич

2.         Вакулин Константин Владимирович

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Всего голосов - 97 233

Мазурин Антон Николаевич ЗА - 97 233, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Всего голосов - 97 233

Вакулин Константин Владимирович ЗА - 97 233, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №6 от 02.07.2020 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата     "

« 02

»

июля

20

20

 г.                    М. П.