02.07.2021 Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

02.07.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» июня 2021 года. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 3, 4 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1, 3, 4 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 3, 4 вопросам повестки дня общего собрания: 84 729 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 423 645 (Четыреста двадцать три тысячи шестьсот сорок пять) голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (84,64%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

2.   Избрание членов Совета директоров Общества.

3.   Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.

4.   Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 11 901 822,65 (Одиннадцать миллионов девятьсот одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 65 копеек не распределять, дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Всего голосов – 84 729, ЗА – 84 729, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.   Вискребенцова Ирина Геннадьевна

2.   Кербер Сергей Михайлович

3.   Семышев Сергей Владимирович

4.   Сигеда Руслан Александрович

5. Янев Денис Анатольевич

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Всего голосов - 423 645 (с учетом коэффициента кумулятивного голосования)

Кербер Сергей Михайлович:
ЗА – 92 888
Янев Денис Анатольевич:
ЗА – 92 888
Семышев Сергей Владимирович:
ЗА – 92 887
Вискребенцова Ирина Геннадьевна:
ЗА – 92 887
Сигеда Руслан Александрович:
ЗА – 52 095

Соловьев Алексей Юрьевич:

ЗА - 0

ПРОТИВ ВСЕХ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ: 0

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1207700008394).

 Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 880 000 (Восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Всего голосов – 84 729, ЗА – 84 729, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссии Общества на 2021 год в количестве 2 человек в следующем составе:

1.   Мазурин Антон Николаевич

2.   Вакулин Константин Владимирович

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Всего голосов - 84 729
Мазурин Антон Николаевич ЗА - 84 729, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Всего голосов - 84 729
Вакулин Константин Владимирович ЗА - 84 729, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №9 от 02.07.2021 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата     "

« 02

»

июля

20

21

 г.                    М. П.