03.07.2017 Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD), место нахождения: Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, P.C.1066, Никосия, Кипр, код иностранной организации: НЕ208706, код причины постановки на учет: 12208706О.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:   

2.2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

2.2.2.  В связи с отсутствием у Общества прибыли по итогам работы за 2016 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

2.2.3.  Определить количественный состава Совета директоров Общества в размере 5 (Пять) человек.

2.2.4.  Избрать членами Cовета директоров Общества следующих лиц:

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Кербер Сергей Михайлович;
3. Некрасов Вячеслав Анатольевич;
4. Плахов Михаил Владимирович;
5. Семышев Сергей Владимирович.

2.2.5.  Избрать Ревизором Общества Мазурина Антона Николаевича.

2.2.6.  Утвердить аудитора Общества на 2017 год:

- Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая перспектива» (Россия).

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2017 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера №38 от 30.06.2017 г.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата  "

«30

»

июня

20

17

 г.              М. П.