05.02.2019 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

В связи с получением от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций, в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Седова Илью Леонидовича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями-15»;

2. Кербера Сергея Михайловича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);

3. Журавлева Андрея Борисовича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер»;

4. Семышева Сергея Владимировича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер»;

5. Вискребенцову Ирину Геннадьевну, выдвинутую по предложению акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.02.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 81 от 05.02.2019 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 05

»

февраля

20

19

 г.              М. П.