05.02.2022 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1077762403729

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии)

7726581132

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

12755-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

05.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1.Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Главная дорога» на 2022 год.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору подряда на осуществление работ по строительству участка линейного объекта улично-дорожной сети – Северный дублёр Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-Сити» вдоль Смоленского направления МЖД.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

3.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

В связи с получением в соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Вискребенцову Ирину Геннадьевну, выдвинутую по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер»;

2. Кербера Сергея Михайловича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);

3. Семышева Сергея Владимировича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер»;

4. Сигеду Руслана Александровича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями-15»;

5. Янева Дениса Анатольевича - выдвинутого по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер».

Формулировки решений, принятых по первому, второму вопросам:

Решения по первому, второму вопросам повестки дня не относятся к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Собственным перечнем инсайдерской информации Акционерного общества «Главная дорога», утвержденным приказом Директора АО «Главная дорога» от 01.04.2021 № ГД-Пр-2021-3, в связи с чем информация не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 166 от 05.02.2022 г.

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 05

»

февраля

20

22

 г.              М. П.