05.07.2013 Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров  эмитента: 05.07.2013 г.

2.2.  Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.07.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

1.    Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Главная дорога».

2.    Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Главная дорога».

3.    Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Главная дорога».

4.    Формирование Комитета Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту.

5.    Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту.

6.    О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки с заинтересованностью - Договора об эксплуатации автомобильной дороги.

7.    Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главная дорога».

8.    Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главная дорога».

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   "

«05

»

июля

20

13

 г.              М. П.