05.09.2022 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1077762403729

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии)

7726581132

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

12755-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

05.09.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.09.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.09.2022г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. 1.      Принятие решения об одобрении АО «Главная дорога» сделок в соответствии с пунктом 12.2 (m) Устава АО «Главная дорога».
2. 2.      Принятие решения об одобрении сделок дочернего общества АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») в соответствии с пунктами 12.2 (аа) (xxviii) (В) и 12.2 (аа) (xxxii) Устава АО «Главная дорога».
3. 3.      Принятие решения об одобрении совершения АО «Главная дорога» сделок по приобретению и реализации ценных бумаг, сделок РЕПО с ценными бумагами.
4. 4.      Принятие решения об одобрении совершения дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделок по приобретению и реализации ценных бумаг, сделок РЕПО с ценными бумагами.
5. 5.      Принятие решения о согласии на совершение АО «Главная дорога» сделок - заключение договора на брокерское обслуживание и договора на депозитарное обслуживание.
6. 6.      Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделок - заключение договора на брокерское обслуживание и договора на депозитарное обслуживание.

3. Подпись

3.1.

Директор АО «Главная дорога»

М.В. Плахов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата

«

05

»

сентября

20

22

г.