06.02.2020 Сообщение в рамках инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделок – заключение дополнительных соглашений к договорам о подключении (технологическом присоединении) с АО «Мосводоканал».

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ПАО «Московская объединённая электросетевая компания».

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

В связи с получением от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций, в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Сигеду Руслана Александровича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями-15»;

2. Кербера Сергея Михайловича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);

3. Журавлёва Андрея Борисовича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер»;

4. Семышева Сергея Владимировича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер»;

5. Вискребенцову Ирину Геннадьевну, выдвинутую по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 104 от 06.02.2020 г.

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 06

»

февраля

20

20

 г.              М. П.