06.06.2011 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания  акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты:

2.1.  Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.06.2011 г.

2.2.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 23 от 06.06.2011 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров «30» июня 2011 г. по месту нахождения единственного акционера Общества - ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью - Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

           Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «06» июня 2011 г.

           Известить акционера Общества о предстоящем собрании путем направления Сообщения о проведении собрания в соответствии с Уставом Общества.

2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.    Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2010 год.

2.    Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2010 год.

3.    Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4.    Избрание членов Совета директоров Общества.

5.    Избрание ревизора Общества.

6.    Утверждение аудитора Общества.

7.    Одобрение крупной сделки.

8.    Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в 2011-2012 годах.

2.3.3. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества за 2010 год;

- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2010 год;

- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;

- заключение аудитора общества;

- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;

- сведения о кандидатах в ревизоры общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры общества;

- документы по одобрению крупной сделки;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

           Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 09 июня 2011 года по 29 июня 2011 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 и по месту проведения Годового общего собрания Общества: Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр,  а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества.

2.3.4. В целях сохранения достаточности капитала Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Главная дорога» дивиденды за 2010 год не выплачивать.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата  

« 06

»

июня

20

11

 г.              М. П.