06.06.2014 Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров ОАО «Главная дорога»

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров ОАО «Главная дорога»

ОАО «Главная дорога» в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46\пз-н) сообщает, что 06.06.2014 г. состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Главная дорога».

Принято решение о созыве годового общего собрания акционеров «30» июня 2014 г. по месту нахождения единственного акционера Общества - ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью со следующей повесткой дня:

1.       Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2013 год.

2.       Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2013 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5.       Избрание ревизора Общества.

6.       Утверждение аудитора Общества.

7.       Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в 2014-2015 годах

 Также Советом приняты иные решения, связанные с созывом годового общего собрания акционеров.
Подробная информация о решениях, принятых Советом директоров ОАО «Главная дорога», будет опубликована в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.


Директор ОАО «Главная дорога»
М.В.Плахов