06.08.2021 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

06.08.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.08.2021 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.08.2021г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору подряда на осуществление работ по строительству участка линейного объекта улично-дорожной сети – Северный дублёр Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-Сити» вдоль Смоленского направления МЖД.

2. Принятие решения о совершении АО «Главная дорога» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору займа.

3. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к Договору займа.

4. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение соглашения о компенсации потерь в имущественной форме.

5. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к Соглашению о компенсации в имущественной форме.

6. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

06

»

августа

20

21

 г.             М. П.