07.03.2014 Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров  эмитента: 07.03.2014 г.

2.2.  Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.03.2014 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

1.      О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога векселя.

2.      Об одобрении сделки по приобретению векселя.

3.      Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора о залоге векселя.

4.      Исполнение бюджета 2013 г. и утверждение бюджета ОАО «Главная дорога» на 2014 г.

5.      Рассмотрение результатов работы ОАО «Главная дорога» в 2013 г.

6.      Утверждение плана работ ОАО «Главная дорога» на 2014 г.

7.      Принятие решения о размере премирования сотрудников ОАО «Главная дорога» по результатам работы в 2013 г.

8.      Принятие решения об участии ОАО «Главная дорога» в другой организации.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   "

«07

»

марта

20

14

 г.              М. П.