09.04.2013 Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров  эмитента: 09.04.2013 г.

2.2.  Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.04.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

1.      Утверждение результатов работы ОАО «Главная дорога» в 2012 году.

2.      Принятие решения о размере премирования сотрудников ОАО «Главная дорога» по результатам работы в 2012 году.

3.      Изменение условий Трудового договора с Директором ОАО «Главная дорога».

4.      Об одобрении сделки  - заключение договора банковской гарантии.

5.      Об одобрении сделки по залогу векселя.

6.      Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главная дорога».

7.      Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главная дорога».

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   "

«09

»

апреля

20

13

 г.              М. П.