09.06.2014 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента / Существенные факты / Существенные факты / АО «Главная дорога»

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента								*Открытое акционерное общество «Главная дорога»*
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента								*ОАО «Главная дорога»*
1.3. Место нахождения эмитента								*117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1*
1.4. ОГРН эмитента								*1077762403729*
1.5. ИНН эмитента								*7726581132*
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом								*12755-А*
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации								*http://www.m1-road.ru* *http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293*
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 10 членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 11 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. *Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества.* *«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0* 2. *Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.* *«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0* 3. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. *«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0* 4. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества. *«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0* 5. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора Общества. *«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0* 6. О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. *«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0* 7. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «Главная дорога» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора. *«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0* 8. *Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Главная дорога» за 2013 г.* *«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0* 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров «30» июня 2014 г. по месту нахождения единственного акционера Общества - ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью - Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Известить акционера Общества о предстоящем собрании путем направления Сообщения о проведении собрания в соответствии с Уставом Общества. *2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:* 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2013 год. 2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2013 год. *Определение количественного состава Совета директоров Общества.* *Избрание членов Совета директоров Общества.* 5. *Избрание ревизора Общества.* 6. *Утверждение аудитора Общества.* 7. *Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в 2014-2015 годах.* 2.2.3. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: *- годовой отчет общества за 2013 год;* *- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;* *- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2013 год;* *- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;* *- заключение аудитора общества;* *- оценка заключения аудитора общества Комитетом Совета директоров по аудиту;* - рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года; - сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества; - сведения о кандидатах в ревизоры общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры общества; *- проекты решений годового общего собрания акционеров.* 2.2.4. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: 1. *Гавриленко Анатолий Анатольевич;* 2. *Кербер Сергей Михайлович;* 3. *Нуждов Алексей Викторович; 4. Быханов Михаил Георгиевич;* 5. *Плахов Михаил Владимирович;* 6. *Никитин Сергей Александрович;* 7. *Фролова Татьяна Николаевна;* 8. *Щербина Роман Игоревич;* 9. *Манасир Зияд;* *10.* *Некрасов Вячеслав Анатольевич;* *Гилерме де Магалаеш.* 2.2.5. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора Общества: 1. *Завьялов Алексей Викторович.* 2.2.6. В целях сохранения достаточности капитала Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Главная дорога» дивиденды за 2013 год не выплачивать. Чистую прибыль Общества за 2013 год в размере 38 133 680 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей оставить в распоряжении Общества. 2.2.7. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «Главная дорога»: 1. *Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».* *Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:* *- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей:* *- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.* *2.2.8.* *Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Главная дорога» за 2013 г.* 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: *06.06.2014 г.* 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: *Протокол № 45 от 09.06.2014 г.*
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Главная дорога»									М.В.Плахов
						(подпись)

3.2. Дата	«09	»	июня	20	14		г. М. П.