09.06.2014 Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания  акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания  акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания  акционеров эмитента: «30» июня 2014 г. по месту нахождения единственного акционера Общества - ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью - Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Общество состоит из одного акционера, в связи с чем, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не составляется. Решения принимаются единственным акционером единолично.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.      Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2013 год.

2.      Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2013 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5.      Избрание ревизора Общества.

6.      Утверждение аудитора Общества.

7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в 2014-2015 годах.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 09

»

июня

20

14

 г.              М. П.