10.05.2012 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

2. Содержание сообщения

Об утверждении внутренних документов эмитента.

2.1.  Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.05.2012 г.

2.2.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 28 от 10.05.2012 г.

2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по данному вопросу повестки дня  от 10 (Десяти) членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 11 (Одиннадцати) избранных. Кворум имеется.

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.4.1.  Утвердить план работ ОАО «Главная дорога» на 2012 г. – основные показатели деятельности ОАО «Главная дорога» в 2012 г.

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Результаты голосования по вопросу: За – 10, Протов – 0, Воздержался - 0

2.4.2. Утвердить бюджет ОАО «Главная дорога» на 2012 г.

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Результаты голосования по вопросу: За – 10, Протов – 0, Воздержался - 0

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 10

»

мая

20

12

 г.              М. П.