11.04.2013 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом
директоров эмитента
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента |
Открытое акционерное общество «Главная дорога» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента |
ОАО «Главная дорога» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1077762403729 |
|
1.5.
ИНН эмитента |
7726581132 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом |
12755-А |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2. Содержание сообщения |
|||||||||
|
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных
решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания
акционеров такого эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента
вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося
акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в
подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об
акционерных обществах»; об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации крупными сделками: 2.1. Кворум
заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений: Кворум заседания совета директоров
эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по
вопросам повестки дня от 10 (Десяти)
членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 11 (Одиннадцати) избранных.
Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросам о
принятии решений: 1.
Утверждение
результатов работы ОАО «Главная дорога» в 2012 году. «ЗА» - 10,
«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.
Принятие
решения о размере премирования сотрудников ОАО «Главная дорога» по
результатам работы в 2012 году. «ЗА» - 9,
«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 3.
Изменение
условий Трудового договора с Директором ОАО «Главная дорога». «ЗА» - 9,
«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 4.
Об
одобрении сделки - заключение договора
банковской гарантии. «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 5.
Об
одобрении сделки по залогу векселя. «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 6.
Принятие
решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главная
дорога». «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 7.
Утверждение
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главная дорога». «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание решения, принятого
советом директоров акционерного общества: Формулировка
решения, принятого по первому вопросу: Отнести данное решение к
конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с
Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц,
указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Формулировка
решения, принятого по второму вопросу: Отнести данное решение к
конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с
Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц,
указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Формулировка
решения, принятого по третьему вопросу: Отнести данное решение к
конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с
Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц,
указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Формулировка
решения, принятого по четвертому вопросу: В соответствии с п. 10.2. Устава Общества одобрить сделку
по выдаче банковской гарантии со следующими существенными условиями: Принципал: ОАО «Главная
дорога». Предмет гарантии:
Обеспечение исполнения обязательств по Концессионному Соглашению о
финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода
на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной
дороги М1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17.07.2009 № К-1. Бенефициар: Государственная
компания «Российские автомобильные дороги». Гарант: ГПБ (ОАО). Сумма и валюта гарантии:
850.000.000,00 рублей РФ. Срок действия гарантии: до 30 ноября 2013 года. Дата вступления гарантии в
силу: 16 апреля 2013 года. Комиссия за выдачу гарантии: 0,75% годовых от суммы банковской
гарантии, рассчитываемая за период с даты вступления гарантии в силу
(включительно) по дату окончания срока действия гарантии. Обеспечение: Заклад
Принципалом векселя со следующими параметрами: Эмитент векселя: ГПБ (ОАО); Номинал: 850.000.000,00
рублей; Дата платежа: по
предъявлении, но не ранее 16 июля 2014 года и не позднее 17 июля 2014 года. Формулировка
решения, принятого по пятому вопросу: В соответствии с п. 10.2. Устава
Общества одобрить сделку по передаче ОАО «Главная дорога» в залог ГПБ (ОАО)
простого векселя, принадлежащего ОАО «Главная дорога» на праве собственности,
номинальной стоимостью 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов)
рублей, векселедатель – ГПБ (ОАО). Вексель передается в качестве обеспечения
надлежащего исполнения обязательств ОАО «Главная дорога» перед ГПБ (ОАО) по Договору о банковской гарантии, выдаваемой в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и
эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую
автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь»
Москва-Минск» от 17.07.2009 №К-1. Цена предмета залога –
850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей. Сторонами по сделке являются - ОАО
«Главная дорога» - Залогодатель; Газпромбанк (Открытое акционерное общество)
- Залогодержатель. Заложенный вексель передается
Залогодержателю. По выбору Залогодержателя
обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда либо во внесудебном
порядке. Срок действия договора залога векселя до полного
исполнения Залогодателем обязательств
по Договору о банковской гарантии. Так как договор залога векселя является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО
«Главная дорога» и цена сделки превышает 2% балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на 31.12.2012 г., то рекомендовать общему собранию
акционеров Общества одобрить заключение договора залога векселя между
Газпромбанк (ОАО) и ОАО «Главная дорога» на указанных условиях. Формулировка
решения, принятого по шестому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание
акционеров «12» апреля 2013 г. по месту нахождения единственного акционера
Общества - ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью –
Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр в
форме собрания. Определить датой составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «11»
апреля 2013 г. Известить акционера Общества о
предстоящем собрании путем направления Сообщения о проведении собрания в
соответствии с Уставом Общества и материалов по повестке дня. Формулировка
решения, принятого по седьмому вопросу: Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества:
2.3.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на
котором принято соответствующее решение: 11.04.2013 г. 2.4. Дата составления и
номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: Протокол № 35 от 11.04.2013 г. |
|||||||||
|
3. Подпись |
|||||||||
|
3.1.
Директор ОАО «Главная дорога» |
|
|
М.В.Плахов |
||||||
|
(подпись) |
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
3.2. Дата |
« 11 |
» |
апреля |
20 |
13 |
г. М.
П. |
|||
|
|
|||||||||