11.09.2014 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

Об избрании (переизбрании) председателя Совета директоров; об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним; иные вопросы в рамках раскрытия инсайдерской информации:

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 9 членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 11 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Главная дорога».

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Главная дорога».

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Главная дорога».

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Утверждение регистратора ОАО «Главная дорога» и условий договора с ним.

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Главная дорога» Фролову Татьяну Николаевну.

2.2.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Главная дорога» Кербера Сергея Михайловича.

2.2.3. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Главная дорога» Катышеву Оксану Михайловну.

2.2.4. Утвердить регистратором ОАО «Главная дорога» Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384). Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором и поручить Директору Общества заключить Договор на ведение реестра с Закрытым акционерным обществом «Новый регистратор».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.09.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 46  от 11.09.2014 г.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата        

«11

»

сентября

20

14

 г.                    М. П.