12.03.2019 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

12.03.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.03.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения о размещении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») облигаций.
2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, совершаемой дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания»), по размещению облигаций.
3. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение договора эмиссионного счета.
4. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение договора на оказание услуг представителя владельцев облигаций.
5. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, совершаемой дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») – заключение договора залогового банковского счета.
6. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, совершаемой дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») – заключение договора банковского счета (залоговый счет).

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

12

»

марта

20

19

 г.             М. П.