12.08.2022 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
|
1. Общие сведения |
||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
Акционерное общество «Главная дорога» |
|||||||||||
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18 |
|||||||||||
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1077762403729 |
|||||||||||
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7726581132 |
|||||||||||
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
12755-А |
|||||||||||
|
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации |
||||||||||||
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
12.08.2022 |
|||||||||||
|
|
2. Содержание сообщения |
|
||||||||||
|
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Формулировка решения, принятого по первому вопросу: В связи с получением требования от акционера Общества (Общества с ограниченной ответственностью «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 12») о созыве внеочередного общего собрания АО «Главная дорога» от 05 августа 2022 года на основании пункта 1 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 13 октября 2022г. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж -1, комната 18. Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384), лицензия, выданная ФСФР России № 045-13951-000001 от 30.03.2006 года без ограничения срока действия). Определить, что решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров Общества и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Новый регистратор». Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Главная дорога». 2. Об избрании Совета директоров АО «Главная дорога» в новом составе. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества на конец операционного дня 22 августа 2022 года. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: «12» сентября 2022 года включительно. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества; - бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; - проект решения внеочередного общего собрания акционеров. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с «21» сентября 2022 года по «12» октября 2022 года с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж -1, комната 18. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.08.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 188 от 12.08.2022 г. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1. |
|
||||||||||
|
|
3. Подпись |
|
||||||||||
|
|
3.1. Директор АО «Главная дорога» |
|
|
М.В.Плахов |
|
|||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
3.2. Дата |
« 12 |
» |
августа |
20 |
22 |
г. М. П. |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||