12.12.2018 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

12.12.2018 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения о подаче АО «Главная дорога» иска.
2. Принятие решения о выдаче АО «Главная дорога» доверенности.
3. Утверждение Бюджета АО «Главная дорога» на 2019 год.
4. Утверждение Бюджета дочернего общества АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») на 2019 год.
5. Принятие решения о совершении Обществом сделки.
6. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки.
7. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки.
8. Принятие решения о совершении сделки по приобретению Обществом привилегированных акций дочернего общества АО «Новая концессионная компания».

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

12

»

декабря

20

18

 г.             М. П.