14.05.2018 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.05.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное одобрение кандидатуры Заместителя директора по финансам Общества.
2. Определение вознаграждения Заместителю директора по финансам Общества и условий, заключаемого с ним трудового договора.
3. Предварительное одобрение кандидатуры Заместителя директора по финансам АО «Новая концессионная компания».
4. Определение вознаграждения Заместителю директора по финансам АО «Новая концессионная компания» и условий, заключаемого с ним трудового договора
5. Утверждение внутреннего документа Общества.
6. Формирование Комитета по инвестиционному контролю при Совете директоров Общества.
7. Избрание Председателя Комитета по инвестиционному контролю при Совете директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

14

»

мая

20

18

 г.             М. П.