15.11.2017 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

7. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 17 января 2018 года в 12 ч. 00 мин. по адресу: город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1 (Акционерное общество «Новый регистратор», переговорная) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества в 11 ч. 30 мин.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Главная дорога» регистратору Общества - Акционерному обществу «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384).

Определить, что решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров Общества и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Новый регистратор».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- Утверждение Устава Общества в новой редакции.

- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

- Определение количественного состава Совета директоров Общества.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 27 ноября 2017 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Главная дорога»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 28 ноября 2017 года по 16 января 2018 года с 11 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Директора Общества – Плахова Михаила Владимировича.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Кербер Сергей Михайлович;
2. Семышев Сергей Владимирович;
3. Вискребенцова Ирина Геннадьевна;
4. Журавлев Андрей Борисович;
5. Седов Илья Леонидович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.11.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 66 от 15.11.2017 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008).

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 15

»

ноября

20

17

 г.              М. П.