16.01.2020 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

16.01.2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.01.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.01.2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Главная дорога» на 2020 год.

1. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение соглашения о компенсации потерь с АО «Мосводоканал».
2. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ПАО «Московская объединённая электросетевая компания».
3. Принятие решения о последующем одобрении совершения дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залогового банковского счёта, являющемуся крупной сделкой и ранее одобренному Советом директоров АО «Главная дорога» «19» марта 2019 года (Протокол № 84 от 22.03.2019).

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

16

»

января

20

20

 г.             М. П.