16.09.2022 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
|
1. Общие сведения |
||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
Акционерное общество «Главная дорога» |
|||||||||||
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18 |
|||||||||||
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1077762403729 |
|||||||||||
|
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7726581132 |
|||||||||||
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
12755-А |
|||||||||||
|
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации |
||||||||||||
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
16.09.2022 |
|||||||||||
|
|
2. Содержание сообщения |
|
||||||||||
|
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: 1.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Главная дорога» на внеочередном общем собрании акционеров Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 3.Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Формулировка решения, принятого по первому вопросу: В связи с получением в соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Главная дорога» на внеочередном общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Главная дорога» на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Вискребенцову Ирину Геннадьевну, выдвинутую по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер»; 2. Кербера Сергея Михайловича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда); 3. Климарева Никиту Васильевича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12"»; 4. Семышева Сергея Владимировича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер»; 5. Янева Дениса Анатольевича - выдвинутого по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер».
Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1).
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества; - бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; - пояснительная записка в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. - проект решения внеочередного общего собрания акционеров. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с «21» сентября 2022 года по «12» октября 2022 года с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж -1, комната 18.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.09.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 192 от 16.09.2022 г. 2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров). Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0ZYDC1. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008 |
|
||||||||||
|
|
3. Подпись |
|
||||||||||
|
|
3.1. Директор АО «Главная дорога» |
|
|
М.В.Плахов |
|
|||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
3.2. Дата |
« 16 |
» |
сентября |
20 |
22 |
г. М. П. |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||