17.03.2014 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о
существенном факте
об
отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
|
1. Общие сведения |
||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента |
Открытое акционерное общество «Главная дорога» |
|||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента |
ОАО «Главная дорога» |
|||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента |
117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 |
|||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента |
1077762403729 |
|||||||||
|
1.5.
ИНН эмитента |
7726581132 |
|||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом |
12755-А |
|||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации |
||||||||||
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||
|
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным
обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента,
являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных
(указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19
пункта I статьи 48 Федерального закона "Об
акционерных обществах"; иные вопросы в рамках раскрытия инсайдерской информации: 2.1.
Кворум
заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов
для голосования по вопросам повестки дня от 11 членов Совета директоров ОАО
«Главная дорога» из 11 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросам о
принятии решений: 1.
О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога
векселя. «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2. Об одобрении сделки по приобретению векселя. «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение не принято (не достигнуто единогласия Совета
директоров Общества по вопросу об одобрении сделки). 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - Договора о залоге векселя. «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято (большинством голосов членов Совета
директоров, не заинтересованных в совершении сделки). 4. Исполнение бюджета 2013 г. и утверждение бюджета
ОАО «Главная дорога» на 2014 г. «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 5. Рассмотрение результатов работы ОАО «Главная
дорога» в 2013 г. «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 6. Утверждение плана работ ОАО «Главная дорога» на
2014 г. «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 7. Принятие решения о размере премирования
сотрудников ОАО «Главная дорога» по результатам работы в 2013 году. «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 8. Принятие решения об участии ОАО «Главная дорога»
в другой организации. «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание решения, принятого
советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Предложить общему собранию акционеров
Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
членов Совета директоров Общества - сделку по передаче ОАО «Главная дорога» в
залог ГПБ (ОАО) простого векселя, принадлежащего ОАО «Главная дорога» на
праве собственности, номинальной стоимостью 391 701 000 (Триста
девяносто один миллион семьсот одна тысяча)
рублей, векселедатель – ГПБ (ОАО). Вексель
передается в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ОАО
«Столичный тракт» перед ГПБ (ОАО) по Договору о банковской гарантии,
выдаваемой в обеспечение исполнения
конкурсных обязательств ОАО «Столичный тракт» как участника конкурса на право
заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и
эксплуатации на платной основе "Скоростной автомобильной дороги Москва –
Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684" в соответствии
с Федеральным законом "О концессионных соглашениях" на этапе подачи
конкурсного предложения. Сторонами
по сделке являются – Открытое акционерное общество «Главная дорога» -
Залогодатель; Газпромбанк (Открытое акционерное
общество) - Залогодержатель. Выгодоприобретатель по сделке - Открытое акционерное
общество «Столичный тракт». Заложенный
вексель передается Залогодержателю. По
выбору Залогодержателя обращение взыскания на заложенное имущество
осуществляется по решению суда либо во
внесудебном порядке. Срок
действия договора залога векселя до полного исполнения ОАО «Столичный тракт» обязательств по
Договору о банковской гарантии. Стоимость имущества по предполагаемой
сделке составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату, но данная сделка выносится на внеочередное общее
собрание акционеров Общества в силу п.2 ст.83 Федерального закона от 26
декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», т.к. число
незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров Общества
составляет менее определенного Уставом ОАО «Главная дорога» кворума для
проведения заседания Совета директоров Общества в целях одобрения данной
сделки. 2.2.2.
Решение не принято (не
достигнуто единогласия Совета директоров Общества по вопросу об одобрении
сделки). 2.2.3.
Одобрить сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность - Договор о залоге векселя. Сведения об условиях совершения
указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной
(сторонами), раскрыть после совершения сделки в соответствие с требованиями
п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н. 2.2.4.
Принять к сведению
исполнение бюджета 2013 г. и утвердить проект бюджета ОАО «Главная дорога» на
2014 г. Отнести данное решение к
конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с
Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской
информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». 2.2.5.
Принять к сведению
Отчет Общества об исполнении основных
показателей деятельности ОАО «Главная дорога» в 2013 г. Результаты работы
Общества в 2013 г. признать удовлетворительными. Отнести данное решение к
конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с
Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской
информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». 2.2.6.
Утвердить план работ
ОАО «Главная дорога» на 2014 г. - основные показатели деятельности ОАО
«Главная дорога» в 2014 г. Отнести данное решение к
конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с
Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской
информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». 2.2.7.
Принятие решения о
размере премирования сотрудников ОАО «Главная дорога» по результатам работы в
2013 году. Отнести данное решение к
конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с
Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской
информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». 2.2.8.
Принять решение об
участии ОАО «Главная дорога» в Обществе с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭНЕРГО» (ОГРН 1147746199930, место нахождения: г.Москва, ул. Девятая Рота,
дом 7А) путем приобретения долей в
уставном капитале ООО «ПРОМЭНЕРГО» номинальной стоимостью 9 900 рублей, что
составляет 99% от размера уставного капитала ООО «ПРОМЭНЕРГО». 2.3. Дата проведения заседания совета
директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
14.03.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: Протокол № 42
от 17.03.2014 г. |
||||||||||
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1.
Директор ОАО «Главная дорога» |
|
|
М.В.Плахов |
|||||||
|
(подпись) |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
3.2. Дата |
«17 |
» |
марта |
20 |
14 |
г. М.
П. |
||||
|
|
||||||||||