17.10.2013 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня  от 9 (Девяти) членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 11 (Одиннадцати) избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.                   О вынесении на решение единственного акционера вопроса об одобрении  сделки с заинтересованностью - Договора поручительства.

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:  

Рекомендовать единственному акционеру одобрить заключение Обществом договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг» на следующих существенных условиях:

Стороны по договору:

Концессионер - Открытое акционерное общество «Главная дорога»;

Поручитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг»;

Лицо, за которое поручаются (Выгодоприобретатель) – Генеральный подрядчик - Закрытое акционерное общество «Канон».

Предмет договора: Поручитель безусловно и безотзывно обязуется солидарно отвечать перед Концессионером за исполнение Генеральным подрядчиком Гарантийных обязательств и обязательств, предусмотренных статьей 27 Договора подряда на осуществление проектных работ и строительства нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск, заключенного между Концессионером и Генеральным подрядчиком 18 октября 2010 года, с учетом Дополнительных соглашений к нему (далее - «Контракт»), в соответствии с которым:

1.     Генеральный подрядчик обязуется за свой счет выполнить все действия, необходимые для устранения Недостатков, которые были выявлены до истечения (включительно) Гарантийного Периода, предусмотренного Контрактом;

2.     Генеральный подрядчик обязуется устранять недостатки в соответствии с указаниями Концедента, Концессионера и (или) Технического Эксперта, выданными в соответствии с Концессионным соглашением от 17 июля 2009 года №К-1, заключенным между Концессионером и Концедентом (Российской Федерацией) и Контрактом;

3.     Генеральный подрядчик обязуется в максимально короткие сроки уведомлять Концессионера о любых Недостатках, о которых ему станет известно в течение Гарантийного Периода;

4.     Если Генеральный подрядчик не устраняет какие-либо Недостатки, выявленные до даты истечения (включительно) Гарантийного Периода, в установленные Концедентом, Концессионером  и (или) Техническим Экспертом или Совместной Комиссией сроки, Концессионер вправе выполнить работы по устранению таких Недостатков самостоятельно или обеспечить их выполнение другим Лицом, и в таком случае, документально подтвержденные расходы, понесенные Концессионером на устранение таких Недостатков, подлежат возмещению Генеральным подрядчиком по требованию Концессионера и в установленный Концессионером срок. Если Генеральный подрядчик не производит платежей в оплату таких расходов в срок, установленный Концессионером, последний вправе зачесть требования о возмещении расходов против своих обязательств по осуществлению своих платежей в пользу Генерального подрядчика в соответствии со статьей 29.25.2 Контракта.

Цена договора: Предел общей ответственности Поручителя перед Концессионером за исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту ограничивается суммой 1 762 000 000,00 (Один миллиард семьсот шестьдесят два миллиона) рублей.

                Иные существенные условия договора:

Изменения обязательств по Контракту (в том числе продления Гарантийного Периода), которые могут возникнуть в будущем и повлечь неблагоприятные последствия для Поручителя, должны быть предварительно письменно согласованы Концессионером с Поручителем, при этом такие изменения обязательств по Контракту обеспечиваются Поручителем по Договору в полном объеме и не влекут прекращения поручительства. 

В связи с тем, что в обязанности Генерального подрядчика входит выполнение работ, к Поручителю, исполнившему обязательство Генерального подрядчика по Контракту, права Концессионера по этому обязательству не переходят. 

Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором, за Генерального подрядчика, а также за любого иного должника в случае перевода долга Генерального подрядчика на другое лицо.

2.3.  Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.10.2013 г.

2.4.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 38 от 17.10.2013 г.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата      

«  17

»

октября

20

13

 г.                    М. П.