17.10.2019 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Главная дорога»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1077762403729
1.5. ИНН эмитента 7726581132
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12755-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.10.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.10.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.10.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору подряда на осуществление работ по строительству участка линейного объекта улично-дорожной сети – Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-Сити» вдоль Смоленского направления МЖД.
2. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительных соглашений к Соглашению между АО «Новая концессионная компания» и ПАО МГТС о порядке осуществления денежной компенсации за подлежащее сносу и восстановлению Имущество.
3. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки - заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг представителя владельцев облигаций.
4. Принятие решения о последующем одобрении совершения дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») крупной сделки - заключении дополнительного соглашения к договору залогового банковского счёта.
5. Принятие решения о последующем одобрении совершения дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») крупной сделки - заключении дополнительного соглашения к договору банковского счёта (залоговый счёт).
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)


3.2. Дата « 17 » октября 20 19 г. М. П.