17.12.2012 Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров  эмитента: 17.12.2012 г.

2.2.  Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.12.2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

1.      Исполнение бюджета 2012 г. и утверждение проекта бюджета ОАО «Главная дорога» на 2013 г.

2.      Рассмотрение Отчета ОАО «Главная дорога» о результатах работы в 2012 г. (без строительной части) и Отчета ОАО «Главная дорога» о результатах работы в 2012 г. (строительный блок), утверждение основных показателей деятельности ОАО «Главная дорога» в 2013 г.

3.      Принятие решения об участии Общества в ООО «Новое качество дорог».

4.      Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главная дорога».

5.      Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главная дорога».

6.      Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7.      Об одобрении крупных сделок по размещению денежных средств в депозиты кредитных организаций.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   "

«17

»

декабря

20

12

 г.              М. П.