18.04.2016 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, иные вопросы в рамках раскрытия инсайдерской информации:

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 4 членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.  Принятие решения о прекращении участия Общества в другой организации.

«ЗА» 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

 Заинтересованное лицо – Кербер С.М. не принимал участие в голосовании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Решения по первому вопросу: Принять решение о прекращении участия ОАО «Главная дорога» в Обществе с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог» (ОГРН 1137746055369) путем продажи доли размером 0,1% от уставного капитала ООО «Новое качество дорог».

Решение по второму вопросу: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

До совершения сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.04.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 54  от 18.04.2016 г.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата        

«  18

»

апреля

20

16

 г.                    М. П.