18.05.2018 Сообщение в рамках инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров
Сообщение в рамках инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров
|
1. Общие сведения |
||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «Главная дорога» |
|||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «Главная дорога» |
|||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента |
117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 |
|||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента |
1077762403729 |
|||||||||
|
1.5. ИНН эмитента |
7726581132 |
|||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
12755-А |
|||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
||||||||||
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Предварительное одобрение кандидатуры Заместителя директора по финансам Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2. Определение вознаграждения Заместителю директора по финансам Общества и условий, заключаемого с ним трудового договора. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 3. Предварительное одобрение кандидатуры Заместителя директора по финансам АО «Новая концессионная компания». «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 4. Определение вознаграждения Заместителю директора по финансам АО «Новая концессионная компания» и условий, заключаемого с ним трудового договора. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 5. Утверждение внутреннего документа Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 6. Формирование Комитета по инвестиционному контролю при Совете директоров Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 7. Избрание Председателя Комитета по инвестиционному контролю при Совете директоров Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Формулировка решения, принятого по первому вопросу: В соответствии с п.12.2(p) статьи 12 Устава Общества предварительно одобрить в качестве кандидата на должность Заместителя директора по финансам – Давыдову Марию Юрьевну. Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Определить размер вознаграждения и условия, заключаемого с Заместителем директора по финансам Общества (Давыдовой Марией Юрьевной) трудового договора, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: В соответствии с п.12.2 (aa (xl)) статьи 12 Устава Общества предварительно одобрить в качестве кандидата на должность Заместителя директора по финансам АО «Новая концессионная компания» (ОГРН 1137746873406) – Давыдову Марию Юрьевну. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Определить размер вознаграждения и условия, заключаемого с Заместителем директора по финансам АО «Новая концессионная компания» (Давыдовой Марией Юрьевной) трудового договора, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Утвердить Положение о Комитете по инвестиционному контролю при Совете директоров АО «Главная дорога» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Сформировать Комитет по инвестиционному контролю при Совете директоров Общества в количестве трех членов Совета директоров: Журавлев Андрей Борисович, Кербер Сергей Михайлович, Седов Илья Леонидович. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Избрать Кербера Сергея Михайловича Председателем Комитета по инвестиционному контролю при Совете директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 70 от 18.05.2018 г. |
||||||||||
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1. Директор АО «Главная дорога» |
|
|
М.В.Плахов |
|||||||
|
(подпись) |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
3.2. Дата |
« 18 |
» |
мая |
20 |
18 |
г. М. П. |
||||
|
|
||||||||||