18.09.2018 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
|
1. Общие сведения |
||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «Главная дорога» |
|||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «Главная дорога» |
|||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента |
117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 |
|||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента |
1077762403729 |
|||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента |
7726581132 |
|||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
12755-А |
|||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||||
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.О назначении Секретаря Совета директоров Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 3.Принятие решения о заключении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 4.Принятие решения о заключении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров Общества Кербера Сергея Михайловича. Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Назначить Секретарем Совета директоров Общества Головастикову Елену Владимировну. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.09.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 75 от 18.09.2018 г.
|
||||||||||||
|
3. Подпись |
||||||||||||
|
3.1. Директор АО «Главная дорога» |
|
|
М.В.Плахов |
|||||||||
|
(подпись) |
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
3.2. Дата |
« 18 |
» |
сентября |
20 |
18 |
г. М. П. |
||||||
|
|
||||||||||||