18.11.2019 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня / Существенные факты / Существенные факты / АО «Главная дорога»

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Главная дорога»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1077762403729
1.5. ИНН эмитента 7726581132
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12755-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.11.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.11.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.11.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг представителя владельцев облигаций, ранее одобренному Советом директоров АО «Главная дорога» «19» марта 2019 года (Протокол № 84 от 22.03.2019).
2. Принятие решения о последующем одобрении совершения дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залогового банковского счёта, являющемуся крупной сделкой и ранее одобренному Советом директоров АО «Главная дорога» «19» марта 2019 года (Протокол № 84 от 22.03.2019).
3. Принятие решения о последующем одобрении совершения дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору банковского счёта (залоговый счёт), являющемуся крупной сделкой и одобренному ранее Советом директоров АО «Главная дорога» «19» марта 2019 года (Протокол № 84 от 22.03.2019).
4. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание от 12.04.2019г. № 01-04/19, в совершении которого имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Новая концессионная компания», владеющего более 25% уставного капитала акционера АО «Новая концессионная компания», и одобренному Советом директоров АО «Главная дорога» «10» апреля 2019г. (Протокол № 85 от 12.04.2019).
5. Принятие решения о согласии на совершение дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки - заключение Дополнительного соглашения к Соглашению об оказании Брокером услуг по организации размещения и размещению облигаций от 12.04.2019 к Договору № 01-04/19 на брокерское обслуживание от 12.04.2019, в совершении которого имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Новая концессионная компания», владеющего более 25% уставного капитала акционера АО «Новая концессионная компания» и одобренному Советом директоров АО «Главная дорога» «10» апреля 2019г. (Протокол № 85 от 12.04.2019).
6. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительных соглашений к Соглашению между АО «Новая концессионная компания» и ПАО МГТС о порядке осуществления денежной компенсации за подлежащее сносу и восстановлению Имущество.
7. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к Соглашению между АО «Новая концессионная компания» и АО «МОСГАЗ» о порядке осуществления денежной компенсации собственнику инженерных сетей и сооружений.

3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)

3.2. Дата « 18 » ноября 20 19 г. М. П.