|
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.01.2018 г., город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1 (Акционерное общество «Новый регистратор» (переговорная), 12 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на 27 ноября 2017 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-3 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу: ЗА – 100 100, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по первому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по второму вопросу: ЗА – 100 100, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по второму вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по третьему вопросу: ЗА – 100 100, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по третьему вопросу: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Кербер Сергей Михайлович - ЗА – 100 100, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Журавлев Андрей Борисович - ЗА – 100 100, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Седов Илья Леонидович - ЗА – 100 100, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Семышев Сергей Владимирович - ЗА – 100 100, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Вискребенцова Ирина Геннадьевна - ЗА – 100 100, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кербер Сергей Михайлович
2. Журавлев Андрей Борисович
3. Седов Илья Леонидович
4. Семышев Сергей Владимирович
5. Вискребенцова Ирина Геннадьевна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1 от 18.01.2018 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.
|
