19.06.2019 Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

19.06.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2019 года, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1 (Акционерное общество «Новый регистратор», переговорная), 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня общего собрания: 97 233 (Девяносто семь тысяч двести тридцать три) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 486 165 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания – имеется (97,14%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

2.  Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3.  Избрание членов Совета директоров Общества.

4.  Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.

5.  Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Всего голосов - 97 233, ЗА - 97 233, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую процедуру голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:

- по вопросам повестки дня осуществить голосование с использованием бюллетеней для голосования;

-    огласить итоги голосования и решения, принятые общим собранием, на общем годовом собрании акционеров.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Всего голосов - 97 233, ЗА - 84 729, ПРОТИВ – 12 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества по итогам 2018 года в размере 840 656 900,10 (Восемьсот сорок миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 10 копеек не распределять, дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Всего голосов - 486 165 (с учетом коэффициента кумулятивного голосования)

Кербер Сергей Михайлович:

ЗА – 92 888, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Журавлев Андрей Борисович:

ЗА – 92 888, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Седов Илья Леонидович:

ЗА – 0, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Семышев Сергей Владимирович:

ЗА – 92 887, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Вискребенцова Ирина Геннадьевна:

ЗА – 92 887, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Сигеда Руслан Александрович:

ЗА – 114 615, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.  Кербер Сергей Михайлович

2.  Журавлев Андрей Борисович

3.  Семышев Сергей Владимирович

4.  Вискребенцова Ирина Геннадьевна

5. Сигеда Руслан Александрович

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Всего голосов - 97 233, ЗА - 97 233, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305588).

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 880 000 (Восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Всего голосов - 97 233, ЗА - 97 233, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссии Общества на 2019 года в количестве 2 человек в следующем составе:

- Мазурин Антон Николаевич;

- Вакулин Константин Владимирович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №4 от 19.06.2019 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата  "

« 19

»

июня

20

19

 г.              М. П.