19.08.2022 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
|
1. Общие сведения |
||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
Акционерное общество «Главная дорога» |
|||||||||||
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18 |
|||||||||||
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1077762403729 |
|||||||||||
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7726581132 |
|||||||||||
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
12755-А |
|||||||||||
|
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации |
||||||||||||
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
19.08.2022 |
|||||||||||
|
|
2. Содержание сообщения |
|
||||||||||
|
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Формулировка решения, принятого по первому-второму вопросу: Решение по первому и второму вопросу повестки дня не относится к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Собственным перечнем инсайдерской информации Акционерного общества «Главная дорога», утвержденным приказом Директора АО «Главная дорога» от 01.04.2021 № ГД-Пр-2021-3, в связи с чем информация не раскрывается. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Предложить общему собранию акционеров АО «Главная дорога» рассмотреть вопрос о даче согласия на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества (Кербера С.М., Вискребенцовой И.Г., Семышева С.В. и Сигеды Р.А.): 1. Заключение договора о предоставлении поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» на условиях, указанных в решении по первому вопросу повестки дня настоящего Протокола. 2. Заключение договора поручительства с Акционерным обществом «СЕВЕРГАЗБАНК» (АО «БАНК СГБ») на условиях, указанных в решении по второму вопросу повестки дня настоящего Протокола. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Утвердить изменения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 13 октября 2022 года, дополнив вопросами: 3. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью. 4. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.08.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 189 от 19.08.2022 г. |
|
||||||||||
|
|
3. Подпись |
|
||||||||||
|
|
3.1. Директор АО «Главная дорога» |
|
|
М.В.Плахов |
|
|||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
3.2. Дата |
« 19 |
» |
августа |
20 |
22 |
г. М. П. |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||