19.10.2022 Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях / Существенные факты / Существенные факты / АО «Главная дорога»

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.10.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «13» октября 2022 года. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица по 3-4 вопросам повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 28 255 (Двадцать восемь тысяч двести пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 82 645 (Восемьдесят две тысячи шестьсот сорок пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 413 225 (Четыреста тринадцать тысяч двести двадцать пять) голосов. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (82,56%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Главная дорога».

2. Об избрании Совета директоров АО «Главная дорога» в новом составе.

3. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

4. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров АО «Главная дорога».

Итоги голосования: ЗА: 82 645, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Вискребенцова Ирина Геннадьевна

2. Кербер Сергей Михайлович

3. Климарев Никита Васильевич

4. Семышев Сергей Владимирович

5. Янев Денис Анатольевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 413 225

1 Кербер Сергей Михайлович 92 888

2 Янев Денис Анатольевич 92 888

3 Вискребенцова Ирина Геннадьевна 92 887

4 Семышев Сергей Владимирович 92 887

5 Климарев Никита Васильевич 41 675

«Против» 0

«Воздержался» 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

До совершения сделки сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Итоги голосования: ЗА: 28 255, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Итоги голосования: ЗА: 28 255, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 13 от 19.10.2022 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В. Плахов

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 19 » октября 20 22 г.