20.02.2014 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

об образовании исполнительного органа эмитента:

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 10 членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 11 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об избрании директора Общества и установлении размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Избрать директором Открытого акционерного общества «Главная дорога» Плахова Михаила Владимировича 01.12.1965 года рождения, паспорт ХХХХ, с 27.02.2014 года сроком на 5 лет. Установить размер выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.

Приложение №1 к настоящему Протоколу отнести к конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (утвержденным приказом ФСФР от 28 февраля 2012 г. №12-9/пз-н).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 41  от 20.02.2014 г.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата        

«20

»

февраля

20

14

 г.                    М. П.