20.06.2018 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.06.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.06.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога»).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога»).
3. Принятие решения о формировании Совета директоров АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога»).
4. Принятие решения об избрании Ревизора АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога»).
5. Утверждение аудитора АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога») и определение размера оплаты его услуг.
6. Распределение прибыли и убытков АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога») по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.
7. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога»).

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

20

»

июня

20

18

 г.             М. П.