20.12.2019 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

20.12.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение Бюджета АО «Главная дорога» на 2020 год.
2. Утверждение Бюджета дочернего общества АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») на 2020 год.
3. Об избрании Директора дочернего общества АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания»), утверждении условий заключаемого с Директором трудового договора и установлении размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
4. Принятие решения о подаче АО «Главная дорога» заявления об отмене решения третейского суда.
5. Выдача доверенности на представление интересов АО «Главная дорога» при подаче и рассмотрении заявления об отмене решения третейского суда.
6. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в отношении участка линейного объекта улично-дорожной сети – «Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД».

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

20

»

декабря

20

19

 г.             М. П.