22.05.2018 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров, определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Утверждение годового отчета Общества.
8.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
9. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества.
11. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизора Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

22

»

мая

20

18

 г.             М. П.