23.05.2022 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1077762403729

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии)

7726581132

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

12755-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

23.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 4 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3.Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров Общества.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2021 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета Общества за 2021 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

- проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Главная дорога»;

- проект решений Годового общего собрания акционеров Общества за 2021 год.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 03 июня 2022 года по 26 июня 2022 года включительно с 11 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж – 1, комната 18.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по итогам 2021 года в размере 612 618 343,86 руб. (Шестьсот двенадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч триста сорок три рубля 86 копеек) не распределять, дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров Общества:

1. Вискребенцова Ирина Геннадьевна;

2. Кербер Сергей Михайлович;

3. Семышев Сергей Владимирович;

4. Сигеда Руслан Александрович;

5. Янев Денис Анатольевич.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН: 1027700305412).

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества:

- Мазурин Антон Николаевич;

- Вакулин Константин Владимирович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 178 от 23.05.2022 г.

2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров).

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0ZYDC1.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 23

»

мая

20

22

 г.              М. П.