23.07.2012 Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня / Существенные факты / Существенные факты / АО «Главная дорога»

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	*Открытое акционерное общество «Главная дорога»*
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	*ОАО «Главная дорога»*
1.3. Место нахождения эмитента	*117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1*
1.4. ОГРН эмитента	*1077762403729*
1.5. ИНН эмитента	*7726581132*
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	*12755-А*
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	*http://www.m-road*.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.07.2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.07.2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Главная дорога».

2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Главная дорога».

3. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Главная дорога».

4. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту.

5. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту.

6. Принятие решения о размещении ценных бумаг ОАО «Главная дорога» (облигации серии 07).

7. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Главная дорога» (облигации серии 07).

8. Утверждение Проспекта ценных бумаг ОАО «Главная дорога» (облигации серии 07).

9. Одобрение крупной сделки по размещению ценных бумаг Общества (облигаций серии 07).

10. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главная дорога».

11. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главная дорога».