24.05.2018 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.05.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об установлении размера премиального фонда для премирования сотрудников АО «Главная дорога» по итогам четвёртого квартала 2017 года.

2. Об установлении размера вознаграждения Директора АО «Главная дорога».

3. Об установлении размера вознаграждения Директора АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога»).

4. Об изменении с «01» января 2018 года условий трудового договора с Директором АО «Главная дорога».

5. Об изменении с «01» января 2018 года условий трудового договора с Директором АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога»).

6. Предварительное одобрение совершения дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

24

»

мая

20

18

 г.             М. П.