24.06.2021 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

24.06.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2021 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2021г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору подряда на осуществление работ по строительству участка линейного объекта улично-дорожной сети – Северный дублёр Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-Сити» вдоль Смоленского направления МЖД.
2. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору подряда на осуществление работ по строительству участка линейного объекта улично-дорожной сети – Северный дублёр Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-Сити» вдоль Смоленского направления МЖД.
3. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделок – заключение дополнительных соглашений к договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
4. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделок – заключение дополнительных соглашений к Соглашению о компенсации в имущественной форме.
5. Утверждение внутреннего документа дочернего общества АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») - Порядка принятия решения о размещении временно свободных денежных средств АО «Новая концессионная компания» в депозиты.
6. Принятие решения об одобрении сделок дочернего общества АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») в соответствии с пунктом 12.2 (аа) (xxviii) (В) и (xxxii) Устава АО «Главная дорога».
7. Утверждение внутреннего документа АО «Главная дорога» - Порядка принятия решения о размещении временно свободных денежных средств АО «Главная дорога» в депозиты.
8. Принятие решения об одобрении сделок АО «Главная дорога» в соответствии с п. (m) 12.2 Устава АО «Главная дорога».

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

24

»

июня

20

21

 г.             М. П.