25.01.2013 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум 100%.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.                   Об одобрении сделки по залогу векселя

«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Одобрить сделку по передаче ОАО «Главная дорога» в залог ГПБ (ОАО) простого векселя, принадлежащего ОАО «Главная дорога» на праве собственности, номинальной стоимостью 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, векселедатель – ГПБ (ОАО).

                Вексель передается в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ОАО «Главная дорога» перед ГПБ (ОАО) по Договору о банковской гарантии № 877ГН/09-Р от 17 июля 2009 года (далее – Договор о банковской гарантии), заключенному ОАО «Главная дорога» с ГПБ (ОАО) по возмещению сумм, уплаченных Банком по гарантии, по уплате всех сумм комиссий (вознаграждений) и расходов Банка, а также неустойки, установленных Договором о банковской гарантии.

                Цена предмета залога – 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей.

                Сторонами по сделке являются - ОАО «Главная дорога» - Залогодатель; «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Залогодержатель.

            Заложенный вексель передается Залогодержателю.

                По выбору Залогодержателя обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется  по решению суда либо во внесудебном порядке.

2.3.  Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.01.2013 г.

2.4.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 34 от 25.01.2013 г.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата        

« 25

»

января

20

13

 г.                    М. П.