26.05.2020 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3.Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7.Утверждение годового отчета Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9.О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10.Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

11. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «29» июня 2020 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384), лицензия, выданная ФСФР России № 045-13951-000001 от 30.03.2006 года без ограничения срока действия).

Определить, что решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Новый регистратор».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2020 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2019 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г.;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

-- проект решений Годового общего собрания акционеров Общества за 2019г.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 06 июня 2020 года по 29 июня 2020 года включительно с 11 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж – 1, комната 18.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

В соответствии с п.12.2(q) статьи 12 Устава Общества утвердить годовой отчет АО «Главная дорога» по итогам работы за 2019 год (Приложение №3).

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

В соответствии с п.12.2(q) статьи 12 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №4).

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 206 219 392, 24 (Двести шесть миллионов двести девятнадцать тысяч триста девяносто два) рубля 24 копейки не распределять, дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1207700008394).

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 880 000 (Восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества:

- Мазурин Антон Николаевич;

- Вакулин Константин Владимирович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 112 от 26.05.2020 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 26

»

мая

20

20

 г.              М. П.