26.07.2019 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

26.07.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.07.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.07.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к Соглашению с ОАО «РЖД».
2. Принятие решения о выдаче АО «Главная дорога» доверенности.
3. Принятие решения о совершении АО «Главная дорога» сделки – заключение договора залогового банковского (расчётного) счёта в валюте Российской Федерации.
4. Принятие решения о совершении АО «Главная дорога» сделки – заключение договора о предоставлении обеспечения Обществу с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».
5. О предложении общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
10. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка их предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

26

»

июля

20

19

 г.             М. П.